Американский регулятор подал в суд на пятерых участников криптопроекта Icomtech

[RSS News]

Опубликовано: 25.05.2023

Время чтения статьи:
2 мин.


Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на пятерых американцев, продвигавших мошенническую, по мнению чиновников, криптовалютную схему Icomtech, из-за которой более 170 человек потеряли деньги.

CFTC направила гражданский иск в суд Центрального округа Калифорнии против Дэвида Кармоны (David Carmona), Хуана Арельяно Парра (Juan Arellano Parra), Мозеса Вальдеса (Moses Valdez), Дэвида Бренда (David Brend) и Марко А. Руиса Очоа (Marco A. Ruiz Ochoa), обвинив их в организации компании Icomtech. Ведомство утверждает, что целевой аудиторией проекта были испаноязычные сообщества.

Проекту удалось привлечь несколько сотен тысяч долларов у более 170 пользователей под обещания торговать биткоинами и другими криптоактивами. С августа 2018 года по декабрь 2019-го, представители Icomtech обещали инвесторам ежедневную прибыль от 0,9% до 2,8% суммы депозита. Организаторы Icomtech обещали удвоить имеющуюся на счетах клиентов сумму через четыре-восемь месяцев после начала торгов.*

Ответчики не торговали криптоактивами, настаивает регулятор.*Инвесторы так и не получили заявленную прибыль, а представители криптопирамиды просто присвоили клиентские средства, потратив их на личные нужды.

CFTC требует от обвиняемых возврата средств, полученных от инвесторов, выплаты административных штрафов, а также постоянного судебного запрета на организацию инвестиционной деятельности для предотвращения дальнейших нарушений Закона о товарных биржах (CEA) и нормативных требований CFTC.

В прошлом году регулятор обвинил основателя платформы криптодеривативов Digitex в отсутствии регистрации и незаконной предпринимательской деятельности. Недавно комиссар CFTC Кристи Голдсмит Ромеро (Christy Goldsmith Romero) предупредила, что ведомство не станет более дружелюбным к криптоотрасли, чем Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).



Автор


Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык.



Проверено экспертом:


Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*


Источник

bithub.su