Суд запретил передавать потерпевшим активы бразильской криптопирамиды GAS Consultoria

[RSS News]

Опубликовано: 15.06.2022

Время чтения статьи:
2 мин.


Федеральный уголовный суд Рио-де-Жанейро принял решение заморозить конфискованные средства проекта GAS Consultoria до выяснения источников происхождения средств.

В Рио-де-Жанейро*прошли*оперативные мероприятия, которые завершили длительную полицейскую операцию, в ходе которой еще в прошлом году был арестован глава GAS Consultoria Глэйдсон Акасио душ Сантуш (Glaidson Ac?cio dos Santos). Его обвинили в уклонения от уплаты налогов и создании финансовой пирамиды, повлекшей потерю средств кредиторов GAS Consultoria. Компания обещала клиентам гарантированную доходность в десять и более процентов в год от инвестирования в криптовалюты.

На днях председатель Федерального уголовного суда Рио-де-Жанейро Розалиа Фигейра (Ros?lia Figueira)*принял*решение о запрете передачи активов, изъятых в результате полицейской операции для возмещения убытков кредиторам GAS Consultoria:

«Мы подозреваем, что более 400 млн реалов в криптовалюте, недвижимость, транспортные средства и драгоценности — имеют незаконное происхождение. Поскольку часть изъятых активов не имеет доказанного происхождения, следователи федеральной полиции не исключают, что они могут принадлежат террористам и наркоторговцам».

Если будет доказано, что подозрительные активы имеют криминальное происхождение, они будут конфискованы в доход государства.

Управление генерального инспектора (OIG) при Миниюсте США*провело*аудит хранения криптоактивов, конфискованных Службой маршалов. Оказалось, что Консолидированная система отслеживания активов (CATS) оказалась неспособна выполнять задачи по ежедневному отслеживанию криптоактивов, оценку их стоимости и распределения.



Автор


Автор статей об индустрии криптовалют и блокчейне. Экономист, эксперт в области экономики, финансов и банковских платежных систем. Криптоэнтузиаст.



Проверено экспертом:


Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*



bithub.su