«Binance работает не по правилам». Биржа плохо контролирует отмывание денег, сообщило агенство Reuters

[RSS News]

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опять подверглась нападкам прессы. На сей раз камень в сторону популярной торговой площадки бросает агентство Reuters. В статье, опубликованной сегодня, издание делится с читателями результатами своего расследования, касающегося соблюдения нормативных требований биржей. Спойлер: там все плохо.<span id="more-85323"/>

По версии авторов материала, генеральный директор Binance Чанпен Чжао, заявляя о своей открытости для государственного надзора, руководил организацией, которая систематически и регулярно отклоняла запросы регулирующих органов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки данных своих клиентов.

Выводы были сделаны на основе отчетов бывших руководителей и консультантов Binance, а также на анализе таких документов, как внутренняя переписка и конфиденциальные сообщения между регуляторами и компанией.

Согласно документу, несколько топ-менеджеров компании неоднократно высказывали опасения по поводу несоблюдения в компании стандартов KYC и AML, не были услышаны генеральным директором.

Кроме того, Binance действовала вопреки рекомендациям своего собственного отдела по соблюдению требований, продолжая привлекать новых клиентов из семи стран, которые были отнесены к группе повышенного риска отмывания денег.

Авторы материала приходят к выводу, что описанная модель позволила Binance (которая так и не определилась со своей штаб-квартирой) сохранить непрозрачную корпоративную структуру, предлагая по всему миру финансовые продукты, которые обычно требуют лицензирования или одобрения регулирующих органов.

В Binance заявили, что выводы Reuters основаны на устаревшей или откровенно ложной информации. Генеральный директор Binance Чанпен Чжао прокомментировал материал в своем твиттере: «Это FUD. Журналисты разговаривают с людьми, которых уволили из Binance и партнерами, у которых не получилось с нами сотрудничать, пытаясь очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и строгом регулировании. Действия говорят громче, чем слова».

FUD. Journalists talking to people who were let go from Binance and partners that didn’t work out trying to smear us. We are focused on anti-money laundering, transparent and welcome regulation. Action speaks louder than words. Thank you for your unwavering support! ?

— CZ ? Binance (@cz_binance) January 21, 2022

До недавнего времени проблемы у Binance были с изданием Bloomberg. В мае прошлого года была опубликована статья, в которой говорилось, что в отношении крупнейшей Binance ведется расследование. Торговая площадка привлекла внимание Министерства юстиции (DOJ) и Налогового управления США (IRS). А в марте 2021 года марте вышла другая публикация Bloomberg о предполагаемом расследовании Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) в отношении Binance. Обе заметки оказались, по всей видимости, ложью.

Несмотря на панику в прессе и проблемы с регуляторами, Binance удается оставаться на плаву и рулить крупнейшим бизнесом для торговли криптовалютами по всему миру.

А Чанпен Чжао при каждом удобном случае напоминает, что очень любит, когда его регулирует и обещает в случае чего оказывать всяческое содействие проверяющим органам. Руководитель биржи говорит, что у таких акул бизнеса, как Binance, больше нет возможности работать без зарегистрированного офиса, поэтому биржа приняла решение меняться и сотрудничать с регуляторами.

?
bithub.su