Правоохранители задержали основателя биржи Thodex Фарука Фатиха Озера

[RSS News]

Опубликовано: 30.08.2022

Время чтения статьи:
2 мин.


Генеральный директор криптовалютной биржи Thodex, разыскиваемый турецкими властями по обвинению в мошенничестве, задержан в Албании.

Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih ?zer), находящийся в розыске, был найден в албанском городе Влер. Сейчас ведется процедура его экстрадиции в Турцию. В 2017 году Озер основал платформу для торговли криптовалютами под названием Koineks Teknoloji. Испортившаяся репутация организации вынудила Озера основать в 2019 году*еще одну торговую площадку, Thodex.

В апреле 2021 года турецкая полиция начала расследовать*деятельность новой площадки из-за многочисленных сообщений о*мошенничестве. Пользователи биржи жаловались на задержки с выводом средств, а некоторые и вовсе не могли вернуть к ним доступ. 19 апреля 2021 года платформа прекратила торги без предварительного уведомления пользователей, а 20 апреля Озер бежал из Турции, удалив свои аккаунты в социальных сетях.

Основатель Thodex обвиняется в хищении от 2 млрд о 10 млрд долларов у почти*400 000 пользователей платформы. Прокуратура Стамбула установила, что Thodex вела деятельность в более 120 странах. Лицам, причастным к деятельности биржи, грозит пожизненное заключение. Ранее министр внутренних дел Сулейман Сойлу (S?leyman Soylu) сообщил о блокировке банковских депозитов Озера в трех банках на сумму 31 млн турецких лир ($1.7 млрд).

После бегства подозреваемого из страны*в сети появились фотографии Озера с Сулейманом Сойлу и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу (Mevl?t ?avu?o?lu). Оба министра заявили в Твиттере, что не знают Озера. По их словам, он зашел в кабинет вместе с другими людьми, которые были им знакомы.




По данным аналитической компании Whitestream, в период с августа 2020 года по февраль 2021 года с кошельков Thodex было переведено около 5 000 BTC на адреса биржи Kraken.



Автор


Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык.



Проверено экспертом:


Редактор с семнадцатилетним стажем, успел поработать на «Коммерсантъ»,*«Фонтанку» и еще десяток изданий, создавал собственные нишевые и выводил на новый уровень крупные медиа.*



bithub.su