AML проверка биткоин транзакции на чистоту средств

[getblock]

GetBlock — сервис для проверки криптовалюты и криптокошельков

AML проверка биткоин транзакции — это отслеживание, из каких источников в эту транзакцию пришла криптовалюта. Если значительная часть средств пришла из опасных источников, велик риск того, что с вами не будут работать, потому что ваш кошелек тоже будет потенциально опасным.

Почему опасно не делать проверку

Беспечное отношение к своим активам может привести к попаданию в них «грязных» денег или токенов. В таком случае могут возникнуть следующие проблемы:

• Проверяющие органы могут потребовать пройти верификацию и объяснить происхождение средств
  
• Все активы в кошельке могут быть скомпрометированы и их не примут на биржах и при совершении сделок
  
• Криптокошелек может быть внесен в черный список и заблокирован до окончания проверки

Что включает в себя проверка крипты на чистоту?

Транзакция

• Уровень риска данной транзакции
• Детальная информация об источниках криптовалюты в транзакции
• Процент чистых и грязных денег в транзакции
• Общая и техническая информация о транзакции
• Объем рискованного актива
• Все предыдущие отправители и получатели криптовалюты из этой транзакции

Адрес (кошелек)

• Уровень риска взаимодействия с данным кошельком
• Детальная информация о том, из каких источников в кошелек приходят деньги
• Процент чистых и грязных денег в кошельке
• Статистика использования кошелька
• Сумма рисковых активов в кошельке
• Транзакции, в которых участвовал данный кошелек

Первая проверка — бесплатно!
Зарегистрируйтесь на сайте и получите одну проверку в подарок