Pump & Dump на рынке криптовалют: как защититься от манипуляций - Форум о криптовалютах | Майнинг криптовалют | Торговля криптовалютой

ADMINISTRATOR · 03.07.2018, 03:17

Pump & Dump на рынке криптовалют: как защититься от манипуляций

Памп — это искусственное завышение курса, дамп — намеренное обваливание.

В этом году капитализация криптовалютного рынка вплотную подобралась к отметке в 200 миллиардов долларов. При этом 80% от всей суммы приходится на биткоин, эфириум и биткоин-кэш. Сотни же других валют никак не могут выйти в топ – они пользуются низким спросом и, соответственно, мало стоят. Однако именно их чаще всего используют для проведения мошеннических схем вроде Pump&Dump.

Эксперты называют Pump & Dump каноническим образцом рыночных манипуляций. В основе схемы лежит манипулирование курсом криптовалюты для получения прибыли от продажи монет по искусственно завышенной цене.

Сама схема не является чем-то новым – еще в прошлом веке ее активно использовали финансовые брокеры на Уолл-Стрит. Однако если фондовые биржи сегодня регулируются на законодательном уровне, то неконтролируемый криптовалютный рынок – настоящий рай для любителей Pump&Dump.

Специалисты утверждают, что мошенническая схема процветает на большинстве криптовалютных бирж. Особенно отличились Bittrex (США) и Yobit (Россия). Журналисты тематического издания Business Insider выяснили, что на этих площадках схема Pump&Dump применялась для раскрутки целого ряда криптовалют. Как минимум, речь идет о Magi Coin, VCash, Indorse, Chill Coin и UBQ.

То есть проблема эта распространенная и актуальная, а еще чрезвычайно опасная для новичков, которые чаще всего и попадаются на удочку мошенникам. Поэтому не лишним будет узнать, как работает Pump & Dump, кто может провернуть такую схему и как защититься от рыночных манипуляций.

Как работает Pump & Dump на рынке криптовалют?

Схема осуществляется в два этапа: pump (с англ. «накачка», резкое повышение стоимости криптовалюты) и dump (с англ. «слив», резкое падение курса).

При Pump & Dump повышение курса всегда связано с большим объемом покупок валюты, а понижение – с большим объемом продаж. Но как это выглядит на практике?

Сначала пампер (то есть трейдер, который собирается накачать криптовалюту) выбирает малоизвестные на рынке монеты и искусственно раздувает их курс. Делается это посредством обильных финансовых влияний, в некоторых схемах фигурируют даже шестизначные суммы. Пампер – это первичный инвестор в Pump & Dump, так называемый инсайдер. Он скупает монеты и создает заявки с завышенной ценой (большие стенки покупки), а затем продает их вторичным инвесторам. В роли последних выступают вкладчики, которые не знают о намечающейся махинации (аутсайдеры) и начинают массово вкладывать деньги в «успешную» криптовалюту.

Из-за новых вливаний стоимость монеты поднимается еще больше. А когда она достигает нужного памперу уровня, он быстро «сливает» новичкам скупленные ранее активы по завышенной цене. Это и есть дамп, последствием которого становится резкое падение искусственно раздутого курса. В итоге трейдер остается с прибылью, а вторичные инвесторы – с кучей ненужных монет.

Организатором Pump & Dump может быть как один человек, так и целая группа людей.

В криптовалютном сообществе памперов-одиночек называют «медведями». Как правило, это состоятельные люди, которые могут себе позволить вложить в накачку малоизвестной валюты десятки, а то и сотни тысяч долларов. Все этапы они проходят в одиночку: сами скупают валюту, сами инициируют ее продажи и сами же продают активы аутсайдерам (которых, к слову, называют «хомячками»).

Интересно, что иногда им даже не приходится прикладывать особых усилий для раскрутки выбранных монет. Например, довольно известный в криптовалютном сообществе «медведь» с ником Fontase инициирует продажи нужных ему монет при помощи собственного аккаунта в Twitter. Он запустил Pump & Dump мункоина и доджкоина, просто сделав посты о резком росте курса этих валют. Естественно, предварительно он сам и накачал эти «перспективные» монеты.

Накачивать криптовалюту вместе с другими людьми гораздо проще и дешевле. Не нужно поднимать курс в одиночку – достаточно объединиться с другими памперами и раскачивать рынок общими усилиями. Как правило, находится некий координатор, который создает общую группу для проведения Pump&Dump. Большинство новичков становятся жертвами именно коллективных памперов, поэтому имеет смысл рассмотреть схемы их работы более подробно.

Как действуют памп-группы при манипуляции?

Современные памп-сообщества активно развивают свою деятельность в социальных сетях и мессенджерах. Особенно полюбился им хорошо зашифрованный Telegram – в нем действуют группы PumpKing, WePump, Crypto4Pumps, Pump.in, AltTheWay и др. Лидирует сообщество PumpKing, в котором насчитывается уже более 17000 участников и которое всегда придерживается проверенной 4-фазной схемы Pump&Dump.

Фаза 1. Захват и накачка

Координатор группы сообщает другим участникам название монеты для накачки и площадку, на которой пройдут торги (то есть, криптовалютную биржу). Тысячи пользователей в оговоренное время начинают памп – массово скупают выбранную криптовалюту, увеличивая тем самым ее цену в несколько раз.

Фаза 2. Ажиотаж и закупка

Теперь инсайдерам нужно привлечь как можно больше вторичных инвесторов. Для этого они отправляются на популярные рекламные доски и тематические форумы, где рассказывают о внезапном скачке курса криптовалюты и всячески пиарят ее перед другими посетителями. Очень часто они отправляют цепляющие тексты в личные сообщения пользователям Telegram. Действуют при этом довольно продуманно – ищут аутсайдеров на каналах, посвященных криптовалютам, и рассылают призывные сообщения вроде «Друг! Я узнал, что завтра цена криптовалюты X вырастет в 10 раз. Я и моя друзья решили вложиться в нее, но мы хотим привлечь побольше людей, чтобы получить еще большую прибыль. Ты с нами?».

Другой характерный ход – создание ложных инфоповодов в сети. Инсайдеры заранее распространяют рекламные статьи с интригующими названиями и призывами вложиться в «очень успешную криптовалюту, которая в скором времени затмит биткоин». В результате многие доверчивые аутсайдеры скупают монеты и повышают курс еще больше.

Важно, что на этом этапе накачанная криптовалюта действительно выглядит очень популярной и перспективной. Об ее успехе свидетельствует не только резко подскочившая цена, но и высокие стенки продаж (то есть огромные ордеры на покупку монет). Несложно догадаться, что стенки эти тоже искусственно создаются самими инсайдерами. К слову, довольно часто для их создания используют специально запрограммированных ботов.

Фаза 3. Распродажа

После того как аутсайдеры раскачали выбранную монету, а ее цена достигла запланированного пика, инсайдеры массово распродают свои активы по завышенной цене. На этом этапе рекламная кампания продолжается – интерес к валюте поддерживается для того, чтобы инсайдеры гарантированно продали все свои активы вторичным инвесторам. На биржах при помощи всё тех же ботов выставляются теперь уже огромные стенки продаж.

Фаза 4. Тупик

Когда инсайдеры избавились от приобретенных активов и заработали достаточно денег на манипуляциях с курсом, рекламная кампания прекращается. Заоблачные ордеры исчезают, ликвидность криптовалюты неуклонно падает, а курс опускается до начального уровня или даже еще ниже. Аутсайдеры остаются с монетами, которые резко потеряли в цене и которые просто некому продать.

В последнее время активно применяется и другая схема Pump&Dump – так называемый скрытый памп через ICO. Памперы подбирают идею, которая может заинтересовать участников криптовалютного сообщества, и начинают массово пиарить ее по всем возможным каналам. Чаще всего публикуются фальшивые «аналитические» статьи о невероятных перспективах проекта, и многие инвесторы действительно вкладывают в него свои деньги. Организаторы собирают средства от инвесторов, выводят свои токены на криптовалютные биржи, продают их по завышенной цене, а затем просто исчезают, оставляя вкладчиков с никому не нужными псевдокоинами.

Сегодня ситуация с Pump & Dump на рынке криптовалют уже выглядит критической. Однако, проанализировав описанные выше схемы, можно легко понять, как не стать жертвой мошенничества.

Как защититься от Pump&Dump при торговле криптовалютой?

Не ведитесь на неправдоподобные новости, опубликованные на малоизвестных площадках.
Не читайте чаты на биржах во время формирования стенок покупки – очень часто именно в это время памперы размещают недостоверную информацию о продвигаемой ими валюте.
Не спешите вкладываться в неизвестную валюту, которая внезапно резко набрала в цене – скорее всего, ее как раз накачивают памперы.
Делайте инвестиции в ICO, ориентируясь на прогнозы признанных экспертов и собственный опыт, а не рекламные публикации в социальных сетях или подозрительные спам-рассылки в мессенджерах.

Опытные трейдеры говорят и о характерных признаках Pump&Dump, по которым можно быстро понять, что перед вами – мошенническая схема, а не перспективный проект. В числе главных признаков значится:

внезапное увеличение информационного фона вокруг ранее непопулярной валюты (PR в соцсетях, рекламные сообщения на тематических форумах);
резкое увеличение торгов на криптовалютных биржах (особенно на Bittrex, где Pump&Dump прижился лучше всего);
наличие искусственных стенок покупки и продажи валюты (слишком высокие цифры в ордерах как для малоизвестных монет);

Кроме того, существуют специальные сервисы (например, CoinData), которые отслеживают памп и дамп криптовалют на разных биржах. Использование таких площадок платное, зато при необходимости вы сможете точно узнать, является резкий рост курса интересующей вас криптовалюты закономерным или вы имеете дело с Pump&Dump.

Однако многие трейдеры используют подобные сервисы не для того, чтобы убедиться в оправданном росте валюты, а чтобы самим заработать на пампе. Ведь памперы получают огромную прибыль от накачки и последующего слива криптовалюты. Если повезет, вложив 10 тысяч долларов, можно, как говорят сами памперы, «состричь с хомячков» все 50 тысяч. Но всем ли так везет и можно ли использовать Pump&Dump как средство для инвестирования, а не мошенническую схему?

Можно ли заработать на Pump & Dump?

Если вы не собираетесь становиться «медведем» или приобщаться к памп-группе вроде PumpKing, остается только один способ заработать на Pump&Dump – скупать валюту до пика роста и продавать ее до фазы распродажи.

Например, вы покупаете накачанную валюту, пока она стоит еще 1 доллар. Затем ждете пика (допустим, 10 долларов) и быстро продаете активы по более выгодной цене. Таким образом с каждой единицы криптовалюты вы получаете 9 долларов чистой прибыли.

Однако способ этот очень сомнительный. Являясь аутсайдером, вы ничего не знаете о запланированной пиковой цене валюты, после которой начнется дамп. Один неверный шаг – и вы просто останетесь с грудой ненужных монет. Такой путь подходит только опытным трейдерам, которые уже научились прогнозировать сливы, и уверены, что сумеют вовремя избавиться от скупленных активов.

Кроме того, нельзя забывать, что на всех регулируемых фондовых рынках схема Pump&Dump считается незаконной. Рынок криптовалют пока что остается нерегулируемым, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что скоро ситуация может измениться. Лондонская и Нью-Йорская фондовые биржи выступили с заявлением, что биржи криптовалют должны регулироваться так же, как и фондовые биржи. А американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предложила правительству выдать закон, который приравнял бы криптовалюты к ценным бумагам и регулировал деятельность криптовалютных бирж на законодательном уровне.

Как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что Pump&Dump – это проблема криптовалютного рынка, а не способ заработка для обычных пользователей. Заработать на накачивании курса могут только «медведи» и координируемые памп-группы, но никак не рядовые инвесторы. Последним лучше всего запомнить меры защиты от Pump&Dump, не вестись на провокации в сети и вкладываться только в проверенные криптовалюты.

03.07.2018, 03:17	#1
ADMINISTRATOR Регистрация: 01.01.2018 Сообщений: 168	Pump & Dump на рынке криптовалют: как защититься от манипуляций Pump & Dump на рынке криптовалют: как защититься от манипуляций Памп — это искусственное завышение курса, дамп — намеренное обваливание. В этом году капитализация криптовалютного рынка вплотную подобралась к отметке в 200 миллиардов долларов. При этом 80% от всей суммы приходится на биткоин, эфириум и биткоин-кэш. Сотни же других валют никак не могут выйти в топ – они пользуются низким спросом и, соответственно, мало стоят. Однако именно их чаще всего используют для проведения мошеннических схем вроде Pump&Dump. Эксперты называют Pump & Dump каноническим образцом рыночных манипуляций. В основе схемы лежит манипулирование курсом криптовалюты для получения прибыли от продажи монет по искусственно завышенной цене. Сама схема не является чем-то новым – еще в прошлом веке ее активно использовали финансовые брокеры на Уолл-Стрит. Однако если фондовые биржи сегодня регулируются на законодательном уровне, то неконтролируемый криптовалютный рынок – настоящий рай для любителей Pump&Dump. Специалисты утверждают, что мошенническая схема процветает на большинстве криптовалютных бирж. Особенно отличились Bittrex (США) и Yobit (Россия). Журналисты тематического издания Business Insider выяснили, что на этих площадках схема Pump&Dump применялась для раскрутки целого ряда криптовалют. Как минимум, речь идет о Magi Coin, VCash, Indorse, Chill Coin и UBQ. То есть проблема эта распространенная и актуальная, а еще чрезвычайно опасная для новичков, которые чаще всего и попадаются на удочку мошенникам. Поэтому не лишним будет узнать, как работает Pump & Dump, кто может провернуть такую схему и как защититься от рыночных манипуляций. Как работает Pump & Dump на рынке криптовалют? Схема осуществляется в два этапа: pump (с англ. «накачка», резкое повышение стоимости криптовалюты) и dump (с англ. «слив», резкое падение курса). При Pump & Dump повышение курса всегда связано с большим объемом покупок валюты, а понижение – с большим объемом продаж. Но как это выглядит на практике? Сначала пампер (то есть трейдер, который собирается накачать криптовалюту) выбирает малоизвестные на рынке монеты и искусственно раздувает их курс. Делается это посредством обильных финансовых влияний, в некоторых схемах фигурируют даже шестизначные суммы. Пампер – это первичный инвестор в Pump & Dump, так называемый инсайдер. Он скупает монеты и создает заявки с завышенной ценой (большие стенки покупки), а затем продает их вторичным инвесторам. В роли последних выступают вкладчики, которые не знают о намечающейся махинации (аутсайдеры) и начинают массово вкладывать деньги в «успешную» криптовалюту. Из-за новых вливаний стоимость монеты поднимается еще больше. А когда она достигает нужного памперу уровня, он быстро «сливает» новичкам скупленные ранее активы по завышенной цене. Это и есть дамп, последствием которого становится резкое падение искусственно раздутого курса. В итоге трейдер остается с прибылью, а вторичные инвесторы – с кучей ненужных монет. Организатором Pump & Dump может быть как один человек, так и целая группа людей. В криптовалютном сообществе памперов-одиночек называют «медведями». Как правило, это состоятельные люди, которые могут себе позволить вложить в накачку малоизвестной валюты десятки, а то и сотни тысяч долларов. Все этапы они проходят в одиночку: сами скупают валюту, сами инициируют ее продажи и сами же продают активы аутсайдерам (которых, к слову, называют «хомячками»). Интересно, что иногда им даже не приходится прикладывать особых усилий для раскрутки выбранных монет. Например, довольно известный в криптовалютном сообществе «медведь» с ником Fontase инициирует продажи нужных ему монет при помощи собственного аккаунта в Twitter. Он запустил Pump & Dump мункоина и доджкоина, просто сделав посты о резком росте курса этих валют. Естественно, предварительно он сам и накачал эти «перспективные» монеты. Накачивать криптовалюту вместе с другими людьми гораздо проще и дешевле. Не нужно поднимать курс в одиночку – достаточно объединиться с другими памперами и раскачивать рынок общими усилиями. Как правило, находится некий координатор, который создает общую группу для проведения Pump&Dump. Большинство новичков становятся жертвами именно коллективных памперов, поэтому имеет смысл рассмотреть схемы их работы более подробно. Как действуют памп-группы при манипуляции? Современные памп-сообщества активно развивают свою деятельность в социальных сетях и мессенджерах. Особенно полюбился им хорошо зашифрованный Telegram – в нем действуют группы PumpKing, WePump, Crypto4Pumps, Pump.in, AltTheWay и др. Лидирует сообщество PumpKing, в котором насчитывается уже более 17000 участников и которое всегда придерживается проверенной 4-фазной схемы Pump&Dump. Фаза 1. Захват и накачка Координатор группы сообщает другим участникам название монеты для накачки и площадку, на которой пройдут торги (то есть, криптовалютную биржу). Тысячи пользователей в оговоренное время начинают памп – массово скупают выбранную криптовалюту, увеличивая тем самым ее цену в несколько раз. Фаза 2. Ажиотаж и закупка Теперь инсайдерам нужно привлечь как можно больше вторичных инвесторов. Для этого они отправляются на популярные рекламные доски и тематические форумы, где рассказывают о внезапном скачке курса криптовалюты и всячески пиарят ее перед другими посетителями. Очень часто они отправляют цепляющие тексты в личные сообщения пользователям Telegram. Действуют при этом довольно продуманно – ищут аутсайдеров на каналах, посвященных криптовалютам, и рассылают призывные сообщения вроде «Друг! Я узнал, что завтра цена криптовалюты X вырастет в 10 раз. Я и моя друзья решили вложиться в нее, но мы хотим привлечь побольше людей, чтобы получить еще большую прибыль. Ты с нами?». Другой характерный ход – создание ложных инфоповодов в сети. Инсайдеры заранее распространяют рекламные статьи с интригующими названиями и призывами вложиться в «очень успешную криптовалюту, которая в скором времени затмит биткоин». В результате многие доверчивые аутсайдеры скупают монеты и повышают курс еще больше. Важно, что на этом этапе накачанная криптовалюта действительно выглядит очень популярной и перспективной. Об ее успехе свидетельствует не только резко подскочившая цена, но и высокие стенки продаж (то есть огромные ордеры на покупку монет). Несложно догадаться, что стенки эти тоже искусственно создаются самими инсайдерами. К слову, довольно часто для их создания используют специально запрограммированных ботов. Фаза 3. Распродажа После того как аутсайдеры раскачали выбранную монету, а ее цена достигла запланированного пика, инсайдеры массово распродают свои активы по завышенной цене. На этом этапе рекламная кампания продолжается – интерес к валюте поддерживается для того, чтобы инсайдеры гарантированно продали все свои активы вторичным инвесторам. На биржах при помощи всё тех же ботов выставляются теперь уже огромные стенки продаж. Фаза 4. Тупик Когда инсайдеры избавились от приобретенных активов и заработали достаточно денег на манипуляциях с курсом, рекламная кампания прекращается. Заоблачные ордеры исчезают, ликвидность криптовалюты неуклонно падает, а курс опускается до начального уровня или даже еще ниже. Аутсайдеры остаются с монетами, которые резко потеряли в цене и которые просто некому продать. В последнее время активно применяется и другая схема Pump&Dump – так называемый скрытый памп через ICO. Памперы подбирают идею, которая может заинтересовать участников криптовалютного сообщества, и начинают массово пиарить ее по всем возможным каналам. Чаще всего публикуются фальшивые «аналитические» статьи о невероятных перспективах проекта, и многие инвесторы действительно вкладывают в него свои деньги. Организаторы собирают средства от инвесторов, выводят свои токены на криптовалютные биржи, продают их по завышенной цене, а затем просто исчезают, оставляя вкладчиков с никому не нужными псевдокоинами. Сегодня ситуация с Pump & Dump на рынке криптовалют уже выглядит критической. Однако, проанализировав описанные выше схемы, можно легко понять, как не стать жертвой мошенничества. Как защититься от Pump&Dump при торговле криптовалютой? Не ведитесь на неправдоподобные новости, опубликованные на малоизвестных площадках. Не читайте чаты на биржах во время формирования стенок покупки – очень часто именно в это время памперы размещают недостоверную информацию о продвигаемой ими валюте. Не спешите вкладываться в неизвестную валюту, которая внезапно резко набрала в цене – скорее всего, ее как раз накачивают памперы. Делайте инвестиции в ICO, ориентируясь на прогнозы признанных экспертов и собственный опыт, а не рекламные публикации в социальных сетях или подозрительные спам-рассылки в мессенджерах. Опытные трейдеры говорят и о характерных признаках Pump&Dump, по которым можно быстро понять, что перед вами – мошенническая схема, а не перспективный проект. В числе главных признаков значится: внезапное увеличение информационного фона вокруг ранее непопулярной валюты (PR в соцсетях, рекламные сообщения на тематических форумах); резкое увеличение торгов на криптовалютных биржах (особенно на Bittrex, где Pump&Dump прижился лучше всего); наличие искусственных стенок покупки и продажи валюты (слишком высокие цифры в ордерах как для малоизвестных монет); Кроме того, существуют специальные сервисы (например, CoinData), которые отслеживают памп и дамп криптовалют на разных биржах. Использование таких площадок платное, зато при необходимости вы сможете точно узнать, является резкий рост курса интересующей вас криптовалюты закономерным или вы имеете дело с Pump&Dump. Однако многие трейдеры используют подобные сервисы не для того, чтобы убедиться в оправданном росте валюты, а чтобы самим заработать на пампе. Ведь памперы получают огромную прибыль от накачки и последующего слива криптовалюты. Если повезет, вложив 10 тысяч долларов, можно, как говорят сами памперы, «состричь с хомячков» все 50 тысяч. Но всем ли так везет и можно ли использовать Pump&Dump как средство для инвестирования, а не мошенническую схему? Можно ли заработать на Pump & Dump? Если вы не собираетесь становиться «медведем» или приобщаться к памп-группе вроде PumpKing, остается только один способ заработать на Pump&Dump – скупать валюту до пика роста и продавать ее до фазы распродажи. Например, вы покупаете накачанную валюту, пока она стоит еще 1 доллар. Затем ждете пика (допустим, 10 долларов) и быстро продаете активы по более выгодной цене. Таким образом с каждой единицы криптовалюты вы получаете 9 долларов чистой прибыли. Однако способ этот очень сомнительный. Являясь аутсайдером, вы ничего не знаете о запланированной пиковой цене валюты, после которой начнется дамп. Один неверный шаг – и вы просто останетесь с грудой ненужных монет. Такой путь подходит только опытным трейдерам, которые уже научились прогнозировать сливы, и уверены, что сумеют вовремя избавиться от скупленных активов. Кроме того, нельзя забывать, что на всех регулируемых фондовых рынках схема Pump&Dump считается незаконной. Рынок криптовалют пока что остается нерегулируемым, однако большинство экспертов сходятся во мнении, что скоро ситуация может измениться. Лондонская и Нью-Йорская фондовые биржи выступили с заявлением, что биржи криптовалют должны регулироваться так же, как и фондовые биржи. А американская Комиссия по ценным бумагам и биржам предложила правительству выдать закон, который приравнял бы криптовалюты к ценным бумагам и регулировал деятельность криптовалютных бирж на законодательном уровне. Как будет развиваться ситуация дальше, неизвестно. Однако уже сейчас понятно, что Pump&Dump – это проблема криптовалютного рынка, а не способ заработка для обычных пользователей. Заработать на накачивании курса могут только «медведи» и координируемые памп-группы, но никак не рядовые инвесторы. Последним лучше всего запомнить меры защиты от Pump&Dump, не вестись на провокации в сети и вкладываться только в проверенные криптовалюты.