Шведский надзорный орган исследует деятельность местных криптовалютных компаний. Ведомство выясняет, соблюдены ли правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
Управление финансового надзора Швеции (FI) опубликовало информацию о том, что будет исследовать деятельность двух местных криптовалютных компаний Safello и Goobit. Safello — криптовалютный обменник для пользователей из Европы, а Goobit — компания, занимающаяся торговлей криптовалютами и цифровыми активами. Их совокупная рыночная капитализации превышает $67* млн.*Управление будет проверять, соблюдают ли компании правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Это связано с тем, что криптовалюты предлагают пользователям большую анонимность и могут быть куплены или проданы без учета национальных*границ, при этом нет необходимости в обращении к посредникам. Прозрачность транзакций* важна для правительства, потому что они совершаются*быстро и из-за этого становятся еще более*привлекательными для преступников.
«Чтобы торговать*валютами, необходимо иметь возможность обменять активы на фиатные деньги, это актуально и в торговле криптовалютами в реальной экономике. Компании, предлагающие такой тип обменных услуг, могут быть особенно подвержены действиям преступников, которые хотят иметь возможность скрывать прибыль», — сказано в сообщении.
В Швеции, в соответствии с Законом об обмене валют и другой финансовой деятельности (LVA), компании, предлагающие услуги, связанные с криптовалютам, должны быть зарегистрированы как финансовые учреждения. Обе компании котируются на Nasdaq's First North Growth Market — альтернативной торговой площадке Nasdaq Nordic для малых и средних компаний.*После публикации заявления стоимость акций*Safello упала на 5%, а Goobit на 7%.
bithub.su
22.10.2021, 05:51
Финансовый надзор Швеции исследует деятельность компаний Safello и Goobit
