|
Новости криптовалют Мировые новости криптовалют. |
Опции темы |
22.02.2023, 10:37 | #1 |
Member
Регистрация: 11.11.2015
Сообщений: 4,552
|
Сооснователь Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения полиции в отмывании денег
Опубликовано: 22.02.2023
Время чтения статьи: 2 мин. Сооснователь платформы криптокредитования Nexo Энтони Тренчев опроверг обвинения болгарской полиции в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML) и налоговых преступлениях. В начале января болгарские полицейские провели обыски в нескольких офисах Nexo. В рамках расследования, прокуратура предъявила обвинение четырем лицам, связанным с Nexo, заподозрив их в организованной преступности, отмывании денег, оказании банковских услуг без лицензии и налоговых преступлениях.* По этому поводу высказался сооснователь Nexo Энтони Тренчев (Antoni Trenchev), который недавно был приглашен на разговор с изданием Bloomberg. Тренчев думал, что он станет одним из обвиняемых, однако никто из правоохранительных органов с ним даже не связывался и не предъявлял каких-либо обвинений, даже неофициально. «Обвинения правоохранителей смехотворны, по-другому это не назовешь. Они устраивают громкие пресс-конференции, выдвигают кучу обвинений, и после этого не доводят свое дело до конца», — сказал Тренчев.Nexo входит в число криптокредиторов, которые находятся под пристальным вниманием регуляторов, расследующих их деятельность на предмет потенциальных финансовых преступлений. Это обусловлено резким падением криптовалютного рынка и банкротством платформ криптокредитования в прошлом году, в результате чего многие инвесторы потеряли миллиарды долларов. Ранее руководство Nexo приняло решение отказаться от предоставления в США своих услуг и продуктов, подразумевающих выплату процентов. Это связано с претензиями нескольких американских регуляторов, считающих, что продукты Nexo нарушают законы о ценных бумагах. В январе криптокредитор Nexo согласился выплатить $45 млн для урегулирования исков ведомств США. Напомним, что в ноябре прошлого года Nexo получил разрешение итальянского регулятора, позволяющее легально оказывать услуги местным гражданам. Автор Дипломированный переводчик с английского и испанского языка (юридические документы, пресс-релизы, аналитические статьи). Перевела более 50 белых книг криптовалютных стартапов на русский язык. Проверено экспертом: Экономист с пятилетним опытом работы в криптовалютных СМИ. На Bits.media пришла в 2018 году. Источник bithub.su |